Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Sectorul 1 efectuează, joi, 22 de percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, în vederea ridicării de documente financiar contabile şi înscrisuri de la sediul unor firme şi domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare, scrie Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, poliţiştii ridică documente de la compania Energy Holding şi o instituţie media.

Din cercetările efectuate până în prezent de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (PCAB), a rezultat faptul că, în cursul anului 2009, între două societăţi comerciale au fost încheiate contracte de consultanţă şi vânzare-cumpărare, având ca obiect terenuri la preţuri mult supraevaluate, astfel încât bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 500.000 de euro, reprezentând neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoare adăugată.

Potrivit unui comunicat al PCAB, în dosar sunt cercetate 2 persoane fizice, printre care administratorul companiei Energy Holding, şi 2 persoane juridice pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare.

În vederea asigurării prezenţei la audieri, au fost emise mandate de aducere pe numele suspecţilor.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe 14 imobile - terenuri şi construcţii, identificate în proprietatea suspecţilor.

La acţiune participă poliţişti din cadrul IGPR - SAS.


Comentarii

Adaugă comentariu

Pentru a putea comenta pe ziare.ro trebuie să:

  1. Introduci o adresă validă de email în câmpul de mai jos. Vei primi un mesaj.
  2. Accesezi link-ul din mesajul primit.
  1. Este nevoie să urmezi acești pași o singură dată.